14.11.2026, 21:54 
Согласно материалам расследования, преступное сообщество функционировало в Воронеже на протяжении трех лет, начиная с января 2016 и заканчивая февралем 2019 года. Члены группы осуществляли финансовые транзакции, не имея государственной регистрации и необходимого разрешения, сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов.
Изначально Центральный районный суд приговорил двух создателей группировки к тюремному заключению, которое было заменено на обязательные работы. Для остальных пятерых были избраны наказания в виде условных сроков и денежных взысканий. Сторона обвинения оспорила это решение, настаивая на его ужесточении, в то время как адвокат одного из организаторов требовал полной отмены приговора и оправдания подзащитных.
В результате рассмотрения апелляции наказание для пятерых членов банды было смягчено. Принимая во внимание их помощь в раскрытии и следствии по делу, им назначили условное лишение свободы на один год и девять месяцев с трехлетним испытательным периодом. Сумма штрафов для них также была уменьшена. Двум руководителям преступной схемы назначили по четыре года принудительного труда с отчислением 15% от зарплаты в пользу государства.
В конце октября деятельность этой же группы обнальщиков стала предметом еще одного уголовного дела: их уличили в хищении 15,6 миллиона рублей у жителей Воронежа. На счету группировки 6,5 лет противоправной работы.